Zasady AML i weryfikacji w Superquantumplay Casino
Prowadzimy Superquantumplay Casino na licencji Curaçao Gaming Control Board (numer OGL/2023/174/0089) i traktujemy przeciwdziałanie praniu pieniędzy jako fundament bezpieczeństwa naszych graczy. Na tej stronie wyjaśniamy wprost, kiedy weryfikujemy tożsamość, jakie dokumenty potrzebujemy i co się dzieje, gdy ich nie dostarczysz.
Nasze zobowiązanie AML
Działamy od 2023 roku zgodnie z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującymi w jurysdykcji naszej licencji, czyli Curaçao Gaming Control Board. Wewnętrzny system kontroli obejmuje ocenę ryzyka każdego konta, bieżący monitoring transakcji oraz procedurę raportowania podejrzanych operacji do właściwych organów.
W praktyce oznacza to, że każde konto traktujemy indywidualnie. Gracze o wyższym profilu ryzyka, na przykład korzystający z Bitcoin (BTC) przy dużych wypłatach, mogą zostać objęci rozszerzoną analizą. Nie robimy tego, żeby utrudnić Ci grę, tylko dlatego, że licencja tego wymaga, a w interesie nas obu leży kasyno bez brudnych pieniędzy.
Kiedy weryfikujemy tożsamość
Weryfikację KYC przeprowadzamy w trzech momentach: przy rejestracji sprawdzamy podstawowe dane (imię, nazwisko, data urodzenia, adres), przed pierwszą wypłatą wymagamy pełnej weryfikacji dokumentowej, a po przekroczeniu ustalonych progów transakcyjnych możemy uruchomić dodatkową kontrolę. Progi zależą od metody płatności i historii Twojego konta.
- Dokument tożsamości: paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy z fotografią i datą urodzenia.
- Potwierdzenie adresu: rachunek za media lub wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące, z widocznym adresem.
- Potwierdzenie własności metody płatności: skan karty (maskowane pierwsze i ostatnie cyfry), zrzut z e-portfela lub potwierdzenie portfela BTC.
- Weryfikacja źródła środków przy większych kwotach (szczegóły w sekcji poniżej).
Jak przebiega weryfikacja KYC
Przesłane pliki przechowujemy w zaszyfrowanym archiwum dostępnym wyłącznie dla upoważnionych pracowników działu compliance. Nie przekazujemy ich operatorom gier ani dostawcom płatności poza zakresem niezbędnym do przetworzenia transakcji.
- Zaloguj się i wejdź w sekcję Weryfikacja w panelu konta.
- Wybierz typ dokumentu i wgraj wyraźne zdjęcie lub skan (wszystkie cztery rogi widoczne, dane czytelne, bez dopisków).
- Dodaj potwierdzenie adresu oraz, jeśli wymaga tego metoda wypłaty, potwierdzenie własności metody płatności.
- Poczekaj na decyzję zespołu, zwykle do 24 godzin.
- W razie odmowy dostaniesz konkretny powód i możliwość poprawy dokumentu.
Skąd pochodzą Twoje środki
Od nas zawsze dostaniesz konkret: jakiego dokumentu potrzebujemy, w jakim terminie i skąd ma pochodzić. Jeśli kwota wypłaty jest nieadekwatna do zadeklarowanego dochodu, mamy obowiązek ustalić tę rozbieżność przed zwolnieniem przelewu.
Monitoring transakcji w Superquantumplay
Wypłaty realizujemy z reguły tą samą metodą, której użyłeś do depozytu, a jeśli tak się nie da, na inne konto lub e-portfel zarejestrowany na Twoje dane. Obowiązują nas limity: minimalna wypłata to 80 PLN, maksymalna 20000 PLN na dobę. Czas realizacji to do 24 godzin dla e-portfeli i Bitcoin (BTC) oraz 1 do 3 dni roboczych dla kart i przelewów bankowych. Nie pobieramy opłat ani od depozytów, ani od wypłat.
Ograniczenia konta bez dokumentów
B
e
z
p
e
ł
n
e
j
w
e
r
y
f
i
k
a
c
j
i
n
i
e
z
r
e
a
l
i
z
u
j
e
m
y
p
i
e
r
w
s
z
e
j
w
y
p
ł
a
t
y
.
T
o
w
a
r
u
n
e
k
l
i
c
e
n
c
y
j
n
y
,
o
d
k
t
ó
r
e
g
o
n
i
e
m
a
o
d
s
t
ę
p
s
t
w
,
t
a
k
ż
e
d
l
a
s
t
a
ł
y
c
h
g
r
a
c
z
y
i
c
z
ł
o
n
k
ó
w
k
l
u
b
u
V
I
P
.
W
y
j
a
ś
n
i
a
m
y
d
o
k
ł
a
d
n
i
e
,
c
z
e
g
o
b
r
a
k
u
j
e
,
i
d
a
j
e
m
y
r
o
z
s
ą
d
n
y
t
e
r
m
i
n
n
a
d
o
s
t
a
r
c
z
e
n
i
e
d
o
k
u
m
e
n
t
ó
w
,
s
t
a
n
d
a
r
d
o
w
o
3
0
d
n
i
o
d
p
r
o
ś
b
y
.
- Brak dokumentów w terminie: wypłaty zablokowane, gra nadal możliwa po depozytach.
- Dokument odmówiony z powodu jakości: możliwość ponownego przesłania bez limitu prób.
- Podejrzenie fałszerstwa lubToOne tożsamości: zawieszenie konta i analiza zgłoszona organowi licencyjnemu.
- Konto na dane osoby z listy krajów ograniczonych (m.in. USA, Wielka Brytania, Holandia, Szwecja): natychmiastowe zamknięcie zgodnie z warunkami licencji.
Jak długo przechowujemy dokumenty
D
o
k
u
m
e
n
t
y
w
e
r
y
f
i
k
a
c
y
j
n
e
p
r
z
e
c
h
o
w
u
j
e
m
y
p
r
z
e
z
o
k
r
e
s
w
y
m
a
g
a
n
y
p
r
z
e
p
i
s
a
m
i
A
M
L
n
a
s
z
e
j
j
u
r
y
s
d
y
k
c
j
i
,
s
t
a
n
d
a
r
d
o
w
o
5
l
a
t
o
d
z
a
m
k
n
i
ę
c
i
a
k
o
n
t
a
l
u
b
o
s
t
a
t
n
i
e
j
t
r
a
n
s
a
k
c
j
i
,
w
z
a
l
e
ż
n
o
ś
c
i
o
d
t
e
g
o
,
c
o
n
a
s
t
ą
p
i
p
ó
ź
n
i
e
j
.
P
o
u
p
ł
y
w
i
e
t
e
g
o
o
k
r
e
s
u
p
l
i
k
i
s
ą
t
r
w
a
l
e
u
s
u
w
a
n
e
z
n
a
s
z
y
c
h
s
y
s
t
e
m
ó
w
.
Najczęstsze pytania
Czy muszę przesłać dokumenty od razu po rejestracji?
Nie. Pełną weryfikację dokumentową wymagamy przed pierwszą wypłatą, ale możesz przejść ją wcześniej, dobrowolnie, żeby przyspieszyć przyszłe wypłaty.
Ile trwa weryfikacja dokumentów?
Standardowo do 24 godzin od przesłania kompletnych plików, w skomplikowanych przypadkach do 3 dni roboczych. Status widzisz w panelu konta.
Czy muszę udokumentować źródło środków?
Tylko przy przekroczeniu progów kwotowych ustalonych dla Twojego profilu ryzyka. Poprosimy Cię o konkretny dokument, na przykład wyciąg z pensji lub zaświadczenie o dochodach.
Dlaczego wypłata idzie na tę samą metodę co depozyt?
Zasada wypłaty tą samą metodą to wymóg AML potwierdzający, że środki wracają do ich właściciela. Jeśli technicznie nie jest to możliwe, wypłacamy na inną metodę zarejestrowaną na Twoje dane.
Co się dzieje z moimi dokumentami po zamknięciu konta?
Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami licencyjnymi, standardowo 5 lat od zamknięcia konta, w zaszyfrowanym archiwum dostępnym tylko dla działu compliance. Potem je trwale usuwamy.